Nieuwe landen toegevoegd aan de lijst van risicogebieden
De Europese Commissie heeft recent aangekondigd dat Bolivia en de Maagdeneilanden zijn opgenomen op de lijst van landen die een ‘hoog risico’ vormen in de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Met deze maatregel wordt bedoeld dat financiële instellingen binnen de Europese Unie strengere controlemaatregelen moeten toepassen op transacties die met deze landen verband houden. Deze actie volgt op beslissingen van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van financiële criminaliteit.
Wijzigingen in de EU-lijst en inhoudelijke achtergrond
Naast de toevoeging van Bolivia en de Maagdeneilanden, worden ook de landen Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Zuid-Afrika en Tanzania van de lijst verwijderd. De nieuwe opname betekent dat Europese entiteiten zich bewust moeten zijn van de verhoogde risico’s bij transacties met deze nieuwe risicogebieden.
De klassieke lijst bevat momenteel ook Rusland, maar de redenen hiervoor verschillen van de andere landen. Volgens de Europese diensten is Rusland nog niet adequaat in haar aanpak van witwaspraktijken, gebaseerd op een eigen evaluatie die is uitgevoerd met input van relevante autoriteiten binnen de EU en de Europese Dienst voor extern optreden. De conclusie is dat Rusland ‘strategische tekortkomingen’ vertoont in de strijd tegen financiële criminaliteit.
Procedures en implicaties van de lijstwijzigingen
Als lid van de FATF probeert de Europese Commissie nauwgezet de voortgang van de opgenomen jurisdicties te volgen. Het doel is dat deze landen hun eigen actieplannen volledig uitvoeren, zodat ze voldoen aan internationale normen. De EU benadrukt dat harmonisatie met FATF-normen essentieel is om haar toezeggingen te waarborgen, zoals beschreven in een officiële verklaring.
Na de interne evaluatie worden de aangebrachte wijzigingen definitief van kracht zodra het Europees Parlement en de Raad hun instemming hebben gegeven. Indien geen bezwaar wordt ingediend binnen een termijn van één maand, zullen de nieuwe bepalingen officieel worden geïmplementeerd.
