Ontmanteling van een crimineel netwerk
De Spaanse nationale politie heeft een organisatie ontmanteld die fungeerde als een soort bank voor drugshandelaren. Deze groep was vermoedelijk betrokken bij het financieren van internationaal drugstransport. In de operatie zijn zestien verdachten aangehouden, onder wie de leider van de groep, die wordt aangeduid als een ‘hawalladar’.
Functie en werkwijze van de organisatie
Volgens de politie fungeerde de groep als een ‘bank voor de narco’, waarbij geld uit de drugshandel via dagelijkse overschrijvingen van cashgeld van het ene naar het andere land werden overgemaakt. Het geld, dat afkomstig was uit de verkoop van illegale verdovende middelen, werd op die manier betrokken bij de reguliere economie of herinvesteerd in nieuwe drugs. Zes betrokken personen zitten momenteel in voorlopige hechtenis.
Veilding en inbeslagname
Tijdens de operatie werden acht panden doorzocht in de provincies Madrid, Huelva, Guadalajara en Málaga, waaronder de woning van de leider en een woning in Rivas Vaciamadrid. Op deze locaties werd grote hoeveelheden cashgeld gevonden. In totaal werd meer dan 500.000 euro in contanten, 15 luxe horloges, twee vuurwapens, meer dan 170 kogels van 9mm en acht high-end voertuigen in beslag genomen.
Ontwikkeling van het onderzoek
Het onderzoek begon in mei vorig jaar, nadat werd vastgesteld dat de cel actief was in een woning in Rivas Vaciamadrid. Na diverse operaties konden de agenten bevestigen dat in dat pand grote hoeveelheden geld werden verzameld, vermoedelijk afkomstig uit de financiering van internationale drugshandel. Het geld werd vervolgens verdeeld over verschillende regio’s binnen Spanje.
Werking van de criminele organisatie
Volgens de politie hadden drugdealers die in het buitenland hun drugswinst betaalden, vaak contact met de ‘hawalladar’, ofwel wisselkantoor. Deze persoon verzamelde het in het buitenland verdiende geld en keerde het met een kleine commissie terug naar een locatie binnen Spanje waar de klant dat wenste. Dit gebeurde meestal via de gestructureerde overschrijvingen die de organisatie verzorgde.
