Inleiding en Achtergrond
Op dinsdag heeft het openbaar ministerie van München besloten om de zaak tegen de Russische oligarch Alisher Usmanov te sluiten. Usmanov werd verdacht van het schenden van de Europese sancties die op Rusland waren opgelegd na de militaire invasie op Oekraïne, begonnen op 24 februari 2022 onder leiding van president Vladimir Poetin.
Redenen voor de Opheffing van de Zaak
Volgens het openbaar ministerie zijn veel juridische vragen niet door het hoogste gerechtshof verduidelijkt met betrekking tot deze zaak. Daarbij werd gesteld dat sommige vermeende overtredingen van Usmanov van constitutionele aard waren en vooral formeel van aard leken te zijn. Na betaling van tot tien miljoen euro door de verdediging van Usmanov werd de zaak uiteindelijk geseponeerd.
Details over de Beschuldigingen
Uit onderzoek bleek dat Usmanov mogelijk de sanctiepolitiek had overtreden door tussen april en september 2022 ongeveer 1,5 miljoen euro via buitenlandse bedrijven te hebben betaald aan beveiligingspersoneel. Dit personeel zou toezicht hebben gehouden op twee van zijn bezittingen in Rottach-Egern, een plaats in de regio Beieren in Zuid-Duitsland.
Daarnaast werd hij ervan verdacht de Duitse buitenlandse handelswetgeving te hebben overtreden door verschillende waardevolle objecten, waaronder sieraden, schilderijen en wijn, niet te hebben aangegeven aan de relevante autoriteiten. Als onderdeel van het onderzoek werden in september 2022 huiszoekingen gedaan in verschillende woningen verspreid over Duitsland.
Conclusie
De zaak tegen Usmanov werd uiteindelijk beëindigd, deels wegens juridische onduidelijkheden en de behandeling van de vermeende overtredingen, en mede door de financiële afwikkeling van de verdediging.
