Inlevering van bewijsstukken aan de rechter
Op 27 november 2025, in Madrid, heeft de PSOE een USB-stick aan de juiste rechtbank overhandigd als onderdeel van het lopende onderzoek. Deze digitale opslag bevat naar verwachting een overzicht van alle contante betalingen die tussen 2017 en 2024 door leden, werknemers en sympathisanten van de partij zijn gedaan. Deze informatie werd verzameld door de rechter in het kader van de zaak Koldo, waarin wordt onderzocht of er sprake is van financiële onregelmatigheden.
Details van de inzending en het juridische proces
Volgens een document dat toegang biedt tot de zaak, heeft het Centrale Onderzoeksrechterlijk Comité nummer 2 bevestigd dat de PSOE het bewijs heeft ingediend in een verzegeld envelop en op een USB-stick, zoals geëist door rechter Ismael Moreno. Deze documenten vormen een kernonderdeel van het bewijs dat door de partij werd overhandigd en bevatten onder meer een schriftelijk overzicht en ondersteunende documenten.
Onderzoek naar contante betalingen en politieke geldstromen
In november besloot de rechtbank een aparte procedure te starten om de stortingen in contanten nader te onderzoeken. Dit besluit viel op verzoek van een magistraat van het Hof van Justitie, die het vermoeden uitte dat voormalig minister José Luis Ábalos en diens adviseur Koldo García mogelijk misbruik hebben gemaakt van de zwakke controlemechanismen binnen de PSOE. Het vermoedelijke doel was het witwassen van geld afkomstig uit vermeende illegale activiteiten door de partij.
Ambtsberichten en beschuldigingen van fraude
De Openbaar Ministerie voor corruptiebestrijding heeft daarnaast aanwijzingen voor diefstal van partijmiddelen. Hiernaast worden andere onregelmatigheden genoemd in het rapport van de onderzoeksrechter. Moreno heeft van de PSOE geëist dat zij alle contante betalingen van 2017 tot 2024 documenteert en deze bewijsstukken overlegt, zonder verdere details te verstrekken.
Reactie van de PSOE en juridische zorgen
De partij heeft aan de rechter verklaard dat zij mee zal werken aan het proces, maar waarschuwde dat volledige overhandiging van alle documenten mogelijk ernstige juridische, procedurele en dataveilige gevolgen kan hebben. Volgens de partij zou het openbaar maken van de volledige documentatie het risico vergroten dat persoonlijke en organisatorische gegevens worden blootgelegd, waaronder uitgaven gedaan door leiders, medewerkers, leden en vrijwilligers.
Verzoek tot bewaren van vertrouwelijke informatie
Daarnaast heeft de PSOE de rechter verzocht om de reeds verstrekte informatie onder te brengen in een geheime dossier dat alleen toegankelijk is voor onderzoekers, het gerecht en de procureur. De partij stelde dat andere partijen, zoals de Volksunie, deze gegevens niet mogen inzien en benadrukte dat zij zich aan de wettelijke verplichtingen tot geheimhouding houden, ondanks vermeende overtredingen door andere partijen.
