De Beschuldiging en het Proces
Op 4 december 2025 heeft het Openbaar Ministerie geëist dat Álvaro Romillo, een ondernemer die 100.000 euro aan europarlementslid Luis ‘Alvise’ Pérez heeft overhandigd, vast blijft zitten. Dit wegens een vermeende piramidespeeloplichterij met de cryptocurrency-investeringsplatform Madeira Invest Club (MIC).
Bronnen binnen het juridisch systeem bevestigden dat tijdens de hoorzitting van de rechtbank in de Nationale Rechtbank, advocaten van de openbare aanklager Mar Scharfhausen hebben aangevoerd dat de drijfveren voor de voorlopige hechtenis gehandhaafd blijven. Dit vanwege het risico op vluchten en het mogelijk vernietigen van bewijsmateriaal.
Dezelfde hoorzitting, die om 11.00 uur begon en ongeveer dertig minuten duurde, was een reactie op het bezwaar dat Romillo had ingediend tegen zijn arrestatie op 7 november. De rechtbank volgde het verzoek om voorlopige hechtenis zonder risico op invrijding te bepalen.
De Beschuldigingen Pas in Vergaande Details
Volgens de details die door de officier van justitie werden aangevoerd, is er nog altijd een potentieel toegang tot zeveneneenhalf miljoen euro in cryptovaluta, geld dat Romillo mogelijk kan verkrijgen, hoewel het nog niet is teruggevonden. Bovendien benadrukte de aanklager dat de traceerbaarheid van grote geldbedragen die door ‘CryptoSpain’ zouden kunnen worden aangesproken, nog altijd onderwerp van onderzoek is.
De rechter besliste dat er voldoende bewijs was om Romillo in hechtenis te houden, met name gezien het risico dat hij zou kunnen vluchten of bewijs zou kunnen vernietigen. Dit is onderbouwd door de vondst van een bankrekening in Singapore met 29 miljoen euro, die aan de verdachte is gekoppeld.
Het Organiseren van een Criminele Groep
Rechter José Luis Calama, die voorzitter is van de Centrale Rechtbank voor Bestuurlijke Aangelegenheden, verklaarde dat Romillo een “georganiseerde criminele structuur” leidde. Dit na het ontdekken van de Singaporese rekening en de activa die eraan waren gekoppeld. Hij benadrukte dat het risico op vlucht en bewijsonderdrukking hieraan bijdroeg.
Calama gaf aan dat de feiten die tot de arrestatie leidden, kenmerken vertonen van strafbare feiten die kunnen leiden tot straffen hoger dan twee jaar. Het betreft duizenden slachtoffers, onder wie 3.062 beleggers en 2.976 die samen bijna 186 miljoen euro hebben geïnvesteerd.
Ook werd naar voren gebracht dat de geldstromen van de beleggers niet overeenkwamen met de beleggingen of aankoop van cryptomunten. In plaats daarvan werden de gelden rechtstreeks doorgeplaatst naar andere rekeningen binnen een door Romillo opgezette bedrijfsstructuur.
