De uitspraak en details van het vonnis
De rechtbank in Madrid heeft besloten dat Toño Sanchís twee jaar gevangenisstraf moet uitzitten wegens het illegaal wegnemen van 388.868,14 euro van Belén Esteban, terwijl hij haar vertegenwoordigde. De advocaat gebruikte het vertrouwensrelatie die hij met haar had opgebouwd, zowel privé als zakelijk, om een deel van de inkomsten uit haar artistieke activiteiten naar zichzelf toe te trekken.
Het vonnis, waar Europa Press inzage in kreeg, veroordeelt Sanchís als de persoon die zich schuldig maakte aan een voortdurende vorm van belangenvermindering. Naast de gevangenisstraf moet hij ook zes maanden boete betalen, met een dagvergoeding van 10 euro, en Belén Esteban schadeloos stellen met het bedrag dat bij de uitvoeringsprocedure wordt vastgesteld.
Verwantschap met de managementactiviteiten
Volgens de rechtbank was Sanchís de beheerder van het bedrijf Lorant S.L. en de persoon die Belén Esteban als klant had binnengehaald. Hij had het contract voor haar vertegenwoordiging geregeld en bepaalde welk percentage van de inkomsten de productiemaatschappijen aan haar moesten betalen. Daarnaast besliste hij over het gebruik van de onterfde bedragen — hij verhoogde het percentage en koos wat er met het verschil werd gedaan.
De rechtbank gelooft dat Belén Esteban volledig op haar vertrouwenspersoon Sanchís vertrouwde, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak, en dat ze haar financiële zaken volledig aan hem uit handen gaf.
Ontwikkeling van de fraude en berekeningen
Volgens de rechter was de vertrouwensband zo sterk dat Belén Esteban de juiste berekeningen niet controleerde; ze nam simpelweg de ontvangen bedragen aan. In 2015 ontdekte ze echter dat er onregelmatigheden waren.
Tot dat moment had Sanchís, uit eigenbelang, de percentages verhoogd boven de afgesproken 20% en de bedragen voor de facturatie onder de 80% van de bruto-inkomsten gehouden, waardoor hij het verschil voor zichzelf hield. Dit gebeurde binnen de activiteiten van de onderneming Asesores Legales Madrid, S.L., die hij gebruikte voor deze handelingen.
Feiten en contractuele geschillen
Volgens het openbaar aanklachte ondertekende Belén Esteban op 13 mei 2009 een contract met C. L. R. R., die namens Lorant S.L. optrad als enige directeur en 50% aandeelhouder. In hetzelfde contract werd afgesproken dat Lorant S.L. haar exclusieve vertegenwoordiger in Spanje en wereldwijd zou zijn.
Hierdoor kreeg Sanchís het beheer over haar betalingen. Belén voer betalingen uit via haar agent naar Bem S.L. op basis van facturen van Bem Imaging, waarbij 20% van de bruto-inkomsten werd ingehouden voor haar vergoeding. Sanchís stelde de facturen op en diende deze in bij Lorant S.L., die de bedragen op haar rekening zette.
Gedurende de looptijd van het contract hield Sanchís echter meer geld achter dan afgesproken. Hij factureerde een totaalbedrag van 362.248,14 euro plus btw, maar hield een hogere commissie dan 20% en hield de rest van de bedragen voor zichzelf, waardoor de vergoeding voor haar diensten onder de contractuele waarde bleef.
Uitkomst en financiële herstelactie
Na het beëindigen van het contract weigerde Sanchís zijn boekhouding te overleggen, waarop Belén Esteban samen met haar bedrijven een rechtszaak aanspande tegen Lorant S.L. voor de terugbetaling van het geld. De rechter veroordeelde Lorant S.L. om het volledige bedrag van 388.868,14 euro aan Belén Esteban te betalen, maar deze werd, ondanks dagvaarding, niet volledig betaald.
In de uitvoeringsfase kreeg Belén Esteban slechts 49.318,33 euro in cash en werd een woning in Villanueva del Pardillo toegewezen, die onder een hypotheek van meer dan 200.000 euro stond. Hierdoor moet Sanchís volgens het Openbaar Ministerie nog een bedrag van 339.549,81 euro aan Bem S.L. betalen, door het totale bedrag te verminderen met de inkomsten die al waren ontvangen.
